湖北警方捣毁一“跑分”犯罪团伙

随着互联网不断的发展，在网络上我们常常能看到很多的骗局出现，近日据媒体报道称，湖北警方捣毁了一涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的团伙，据了解到在这个案件当中涉案金额超两千万，目前犯罪嫌疑人已经被警方拘留，对此想要了解更多的话下面就来和小编一起看看吧。

湖北警方捣毁一“跑分”犯罪团伙

湖北省宜昌市公安局夷陵区分局7日通报，该局破获一起案中案，捣毁一涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的团伙，抓获4名嫌疑人。

5月1日，陈某到夷陵区公安分局刑侦大队报警称，其名下银行卡被盗刷现金两万余元。民警调查后发现，陈某名下银行卡大额资金零进整出、快进快出，存在跑分嫌疑，随即对两名报警人分别展开审讯，二人对为网络堵博平台提供充值及转账跑分一事供认不讳。

民警顺藤摸瓜，连夜行动，抓获了另外两名犯罪嫌疑人李某、龚某，现场扣押大量手机、银行卡、U盾、网关等作案工具，一举捣毁该犯罪团伙，经查，该团伙涉案金额达2000余万元。

今年2月底，龚某玩网游时结识了游戏大佬“大龙”，“大龙”出手阔绰，随手充值就是几千，这引发了龚某极大好奇。询问后，“大龙”告知，就是通过银行卡转转账，就可以轻松赚大钱，并极力邀请龚谋前往福建进行“业务培训”，共同发财致富。

随后，龚某和好友刘某共同前往福建漳州学习“跑分”，经过一个月的学习，龚某和刘某便开始合伙承接“跑分业务”，随后二人又拉拢陈某和李某共同参与转账跑分，为境外网络堵博平台等诈骗犯罪分子提供转账跑分服务，从中提取收益。

3月27日，陈某因密码输入错误导致银行卡被锁定，于是陈某通过网上搜索寻求解锁方法，不料，其按照对方的操作提示输入验证码后，卡上的2万余元被转走，随后便联系不上对方了。

此时，该犯罪团伙起了内讧，刘某以为是陈某中饱私囊把钱转走，为证“清白”，陈某约上刘某前往银行查账，银行工作人员告知需要五个工作日才能给予答复，陈某和刘某于是二人前往刑侦一中队报案，民警顺藤摸瓜，将该团伙成员绳之以法。

目前，4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

跑分犯罪是什么意思

跑分不但是一种违法行为，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

如何预防“跑分”诈骗

要注意保护个人隐私信息。不要因一时图利，随意出租出借自己的个人银行账户、支付账户等信息;更不要将个人身份信息出卖给他人使用。

注意保护付款码信息。在日常线下购物过程中，要注意保护付款码信息，不要随意将自己的付款码暴露在公开场所，以免被他人使用扫码设施扣款，给个人财产造成损失。

应当珍惜自己社交账号的使用权。不随意向他人转借收款码，不轻易被网络上不切实际的高利润所诱惑，参与洗钱等违法违规活动，避免遭受财产损失和承担法律责任。

拓展阅读：“跑分”“菜商”“水房” 电信诈骗黑话大揭秘

沈阳市公安局反信息诈骗支队民警 郑棣涵： “跑分”顾名思义，分就是钱，这个跑就是让钱跑起来。因为诈骗得来的赃款，他要第一时间转出，不能被我们公安机关察觉到，就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行一个流动式洗钱，最终使这个钱变白，从而回流到诈骗团伙的手中。

警方调查发现，一个“跑分”电信诈骗团伙由金主、卡农、菜商、水房等多人构成。不过，这里说的“菜商”不是菜贩子，“水房”更不是打水的地方，而是诈骗团伙的黑话。

菜商：指盗取并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪嫌疑人。

卡农：指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人。

话务员：指专门负责给老百姓打诈骗电话的犯罪嫌疑人。

水房：指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。

从“卡农”收购来的银行卡，也被分为多个层级，一级卡收到赃款最多，为了不被冻结，到账第一时间，“水房”通过转账、支付、网购等方式，将资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡。为逃避打击，一笔资金甚至会“飞”到境外，再兜一圈回来。